時(shí)間：2013年9月23日 （星期一 ）下午 2：00
參會(huì )議人員：公司領(lǐng)導、部門(mén)經(jīng)理、全體內審員
會(huì )議議程：
1． 迎接評審中心對公司的三體系監督審核 陳 總
2． 安排2013年度公司內部審核工作 史副總
3． 布置內審工作具體事項（內審員參加） 葉 晶
附件一：本次內審組成員名單
總負責：史建勇
組 長(cháng)： 葉 晶
審核組成員：宋文成 陳 旭 胡 梁 顧永利
曹世杰 葛曉驪 楚志靜 沈晶晶
陳淑萍 沈曉燕 廉 潔 顧櫻娟
戎明霞 王 楠
附件二：《內審檢查表》
附件三：《內部審核計劃》
附件二：
|
寧波億泰控股集團股份有限公司 |
內部審核計劃表 |
編號 |
ETDZ-NS |
|
版次:A版 |
2013年 第1次審核
|
審核目的：更新后的體系文件結合公司的實(shí)際情況進(jìn)行審核；
使體系文件更符合公司的經(jīng)營(yíng)狀況。 |
|
審核范圍：重點(diǎn)審核質(zhì)量管理體系，對環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系挑重點(diǎn)審核。 |
|
審核依據：管理體系文件、相關(guān)法律法規、相關(guān)方要求 |
|
審核組成員 |
|
組 別 |
姓 名 |
組 別 |
姓 名 |
|
A |
葉 晶 廉 潔 |
E |
沈晶晶 王 楠 |
|
B |
宋文成 沈曉燕 |
F |
顧永利 葛曉驪 |
|
C |
陳 旭 胡 梁 |
G |
曹世杰 戎明霞 |
|
D |
楚志靜 顧櫻娟 |
|
|
|
審核日程安排 |
|
時(shí)間 |
組別 |
受審核部門(mén) |
對應條款《公司體系文件》 |
|
9月 24 日
9：00-11：00 |
B |
總經(jīng)理/管理代表 |
4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/6.1/8.1/8.2.1/8.6 |
|
E |
辦公室 |
3.5.2/4.2/5.5.3/6.1/6.2.2/6.4/7.2.2/7.2.3/8.2.2/8.6.3 |
|
G |
財務(wù)部 |
3.5.2.1/6.2/6.3/8.5/8.6/ |
|
C |
單證部 |
3.5/6.2.2/6.4/6.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.2.1 |
|
D |
一部 |
3.5/4.2.4/6.2.2.D/7.2.1.1.A/7.2.3/7.2.5/7.4/7.5.1.2/7.5.2.1/
7.5..3/8.2.1/8.2.4 /8.4/8.5/8.6/8.6.2/8.6.3
|
|
F |
三部 |
|
9月 24日
13：00-15：00 |
D |
四部 |
|
E |
五部 |
|
B |
機電部 |
|
G |
服裝部 |
|
F |
七部 |
|
C |
八部 |
|
A |
九部 |
|
9月 25日
9：00-11：00 |
G |
十部 |
|
A |
十一部 |
|
C |
十二部 |
|
B |
機電部 |
|
D |
機械五金部 |
|
E |
十六部 |
|
F |
進(jìn)口部 |
|
A |
海外工程部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制： 審核： 批準：
附件三：
2013年三體系管理內部審核計劃
9月23日第一次內審會(huì )議，動(dòng)員并布置內審工作；
9月24日—26日內審分組按計劃實(shí)施；
9月30日內審分析及報告；
9月30日后對發(fā)現的問(wèn)題糾正，迎接10月份的外部審核。
