時(shí)間:2013年9月23日 (星期一 )下午 2:00
參會(huì )議人員:公司領(lǐng)導、部門(mén)經(jīng)理、全體內審員
會(huì )議議程:
1. 迎接評審中心對公司的三體系監督審核 陳 總
2. 安排2013年度公司內部審核工作 史副總
3. 布置內審工作具體事項(內審員參加) 葉 晶
附件一:本次內審組成員名單
總負責:史建勇
組 長(cháng): 葉 晶
審核組成員:宋文成 陳 旭 胡 梁 顧永利
曹世杰 葛曉驪 楚志靜 沈晶晶
陳淑萍 沈曉燕 廉 潔 顧櫻娟
戎明霞 王 楠
附件二:《內審檢查表》
附件三:《內部審核計劃》
附件二:
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寧波億泰控股集團股份有限公司 |
內部審核計劃表 |
編號 |
ETDZ-NS |
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版次:A版 |
2013年 第1次審核
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審核目的:更新后的體系文件結合公司的實(shí)際情況進(jìn)行審核;
使體系文件更符合公司的經(jīng)營(yíng)狀況。 |
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審核范圍:重點(diǎn)審核質(zhì)量管理體系,對環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系挑重點(diǎn)審核。 |
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審核依據:管理體系文件、相關(guān)法律法規、相關(guān)方要求 |
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審核組成員 |
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組 別 |
姓 名 |
組 別 |
姓 名 |
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A |
葉 晶 廉 潔 |
E |
沈晶晶 王 楠 |
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B |
宋文成 沈曉燕 |
F |
顧永利 葛曉驪 |
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C |
陳 旭 胡 梁 |
G |
曹世杰 戎明霞 |
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D |
楚志靜 顧櫻娟 |
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審核日程安排 |
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時(shí)間 |
組別 |
受審核部門(mén) |
對應條款《公司體系文件》 |
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9月 24 日
9:00-11:00 |
B |
總經(jīng)理/管理代表 |
4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/6.1/8.1/8.2.1/8.6 |
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E |
辦公室 |
3.5.2/4.2/5.5.3/6.1/6.2.2/6.4/7.2.2/7.2.3/8.2.2/8.6.3 |
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G |
財務(wù)部 |
3.5.2.1/6.2/6.3/8.5/8.6/ |
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C |
單證部 |
3.5/6.2.2/6.4/6.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.2.1 |
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D |
一部 |
3.5/4.2.4/6.2.2.D/7.2.1.1.A/7.2.3/7.2.5/7.4/7.5.1.2/7.5.2.1/
7.5..3/8.2.1/8.2.4 /8.4/8.5/8.6/8.6.2/8.6.3
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F |
三部 |
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9月 24日
13:00-15:00 |
D |
四部 |
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E |
五部 |
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B |
機電部 |
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G |
服裝部 |
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F |
七部 |
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C |
八部 |
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A |
九部 |
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9月 25日
9:00-11:00 |
G |
十部 |
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A |
十一部 |
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C |
十二部 |
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B |
機電部 |
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D |
機械五金部 |
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E |
十六部 |
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F |
進(jìn)口部 |
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A |
海外工程部 |
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編制: 審核: 批準:
附件三:
2013年三體系管理內部審核計劃
9月23日第一次內審會(huì )議,動(dòng)員并布置內審工作;
9月24日—26日內審分組按計劃實(shí)施;
9月30日內審分析及報告;
9月30日后對發(fā)現的問(wèn)題糾正,迎接10月份的外部審核。